Corsi di Formazione 2015 » Corso Antiriciclaggio Mediatori Creditizi

Corso antiriciclaggio Mediatori Creditizi...

articolo del 24/2/2015
corso di propone di fornire ai partecipanti le nozioni generali sugli adempimenti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ( D.Lgs.231/2007)con specifico riferimento agli adempimenti da assolvere nello svolgimento dell’attività di mediatore creditizio, con esempi pratici relativamente a : adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo , analisi del rischio e registrazione....
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